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非法证券投资咨询涉罪手段大盘点
“比特币”、“区块链”、“挖矿”等词，在互联网金融领域热度居高不下。比特币的产生过程就是挖矿，就是通过解决加密哈希计算难题，进行算力竞争，最先将一些新交易单验证并且记录在链上,得到全网其他节点认可，将获得比特币作为奖励。比特币本身具有匿名性、去中心化、不受地域限制等特征，正是由于比特币的这些特征，也让其游走在法律的边缘。而与比特币相关的风险中有一部分是基于挖矿引发的。笔者团队将在本文中对多年来实务中有关挖矿涉刑事案例进行大数据分析，揭秘比特币挖矿的各种作案手段，包括但不限于：偷窃电力用于挖矿、利用虚假矿场投资项目，向公众宣传吸引投资、走私矿机等等，为大家揭开挖矿产业的神秘面纱。
一、数据检索情况
检索工具：中国裁判文书网
检索条件：挖矿+比特币+刑事案由+矿机
检索结果：共91个结果
二、大数据报告
（一）分布地区
根据案件地区分布情况来看，黑龙江、河南、河北、辽宁、广东、天津等地的案件数量相比其他地方要高。
（二）案件审级
挖矿类刑事案件大多一审审结完毕，仅有16%的案件进入二审阶段，由此可见，大多数挖矿类刑事案件，被告人认为一审判决事实清楚，适用法律正确。
（三）裁判文书类型及结果
由此看出，二审案件中，其中裁定书中87%的案子被驳回上诉，维持原判。13%的案子被以事实不清、证据不足为由撤销原判，发回重审。
（四）判决时间与数量
根据这个折线图可以看出，挖矿类涉刑事案件自年开始出现，并且自年开始出现大幅增长趋势。笔者团队认为，可能是因为自年以来，比特币价格一路攀升，多次刷新历史最高价，越来越多人开始投入挖矿产业，比特币挖矿产业链变大，因此与挖矿有关的案件也自然增多。而在年此类案件相对减少，其中有原因在于是受疫情影响，很多案件审理期限延长，或者是年的案件目前还有一些还未上传到裁判文书网。
（五）罪名
目前在挖矿相关的罪名中盗窃罪居多，共有60件。笔者团队认为，其中原因在于挖矿需要消耗大量电力，因此在挖矿涉刑事案件中存在偷电用于矿机挖矿的情形，因偷电也会涉及到职务侵占罪以及掩饰隐瞒犯罪所得罪。另外比特币容易受黑客攻击，还存在盗窃比特币的犯罪情形。
其次是诈骗罪9件、组织、领导传销活动罪8件、非法吸收公众存款罪4件。合同诈骗罪、集资诈骗罪、职务侵占罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等罪名也存在，但数量较少。
另外还要注意的是，挖矿类刑事案件容易出现同一案件涉及多种罪名的情形。如有同一案件中既有判处集资诈骗罪又有判处非法吸收公众存款罪的被告人，还有存在同案犯中某一被告人既被判处非法吸收公众存款罪又被判处组织、领导传销活动罪，而其他被告人仅被判处非法吸收公众存款罪的情形。还存在盗窃罪案件中涉及到掩饰、隐瞒犯罪所得罪的情形。
（六）挖矿的几种常见犯罪手段
笔者团队对相关案例进行检索分析，总结出目前在司法实践中，挖矿涉刑事案件主要存在以下几种作案方式：
1、偷窃电力用于挖矿
普通盗窃罪基本作案手段是行为人偷窃电力用于挖矿，或者行为人利用职务上的便利秘密窃取其公司的电力用于挖矿。还存在利用他人偷窃的电力用于挖矿的行为，可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪。
2、利用虚假投资项目，向公众宣传吸引投资
行为人设立相关公司，并以高返利为诱饵向公众宣传涉及如比特币的矿机返租项目、ICO基金投资项目、区块链投资项目等吸引公众投资。此类行为可能涉嫌非法吸收公众存款罪或者诈骗罪。
3、谎称可以出售矿机，占有被害人财物
行为人通过